金融骗局防不胜防华业汉，不仅仅个人会被骗，就是公司也不例外，甚至风控较好的上市公司也未能幸免，是骗子太精明，还是市场傻子太多了，骗子不够用，
去年华业资本9月底发公告华业汉，称被二股东坑了，导致100多亿应收账款爆雷。一家公司怎么会被二股东坑了，二股东可是自家人，自家人坑自家人，有点玄乎？
原来是华业资本去地产化，开展了一项新业务，叫应收账款债权投资业务。恒韵医药是华业资本二股东，华业资本收了恒韵医药转让的债权和应收账款101.89亿元，可是部分债务到期，债务人没还。债务没有按时归划，华业资本急了，这可不是小数目，华业资本派律师到债务人陆军军医大学第一华业汉、第二、第三附属医院去了解情况，然后发现债务协议是假的，文件上公章系伪造。
面对飞来横祸，华业资本报案，案件基本侦查终结，据中国经营报，，重庆恒韵医药有限公司（以下简称“恒韵医药”）、该公司实际控制人之一李金芳、该公司法定代表人白晓敏、该公司资金部融资专员韦泽禹涉嫌合同诈骗罪、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪华业汉。华业资本前董事兼总经理燕飞、前董事孙涛涉嫌非国家工作人员受贿罪一案也被一一揭出。
被骗100亿元怎么办华业汉，相关赃款追缴工作也在同步进行。
100多亿元被骗，投资者也是异常的愤怒，信息不对称下，不断抛售股票，股价连续20个交易日跌破面值，面临退市，这样是一家市值百亿元的公司，遭遇飞来横祸，要被终止上市，实际上也是很冤的，
*ST华业已向交易所递交了申请豁免退市的相关材料，*ST华业总经理钟欣表示，“*ST华业触发面值退市，很大程度上与规则不完善导致公司受限、侦办保密要求导致市场信息不对等有关。公司申请豁免退市，就是不想留下任何遗憾。”
虽然这属于A股第一例，但在退市制度常态化、法制化、市场化的今天，交易所能够网开一面吗？变数依然很大。
天眼妹先来帮大家梳理一下这件事情。这件事涉及的公司主体很多，天眼妹为了方便理解，帮大家做了关系图：
理完全部信息的天眼妹，赶脚中石油其实有点冤…为什么这么说呢？先来看看其中最有“意思”的这家公司——华业石化南京有限公司。
华业石化南京有限公司，就是在这起事件中使用企业存款进行了质押担保的企业。从其公司的经营风险中可以看到，该公司最近还进行了股权质押，质押的金额不详。
这家公司的股权变更也很有意思，
@经济观察报
也进行了梳理。
储户 28 亿元存款不知情下遭质押担保，渤海银行称已报案，这是怎么回事？涉事银行可能会承担什么责任？1251 赞同 · 132 评论回答
总而言之就是，这家公司在一年内经过4次变更后，从一个跟国企沾点边的小企业，变成了由中国石油天然气集团全资控股的企业。目前，该司直接控股人为江苏华之业能源发展有限公司。
按理来说，到这里其实都没什么大问题，虽说股权变更频繁，但是国企“收编”企业复杂了点，也是有可能的嘛~
8过，天眼妹却看到了中石油发布的这个公告……
公告显示，最近有不法分子冒用北京华昌置业有限公司的名义虚假注册了江苏华之业能源发展有限公司、山东国油华锦石油科技有限公司和国化实业集团（河南）有限公司。
信息来源于中国石油股份有限公司官网
先来看下北京华昌置业有限公司的投资版图，该公司共投资了4家企业，其中三家都在公告中被明确撇清了关系。
而被撇清关系的江苏华之业能源发展有限公司，正是这次新闻的重要一方——华业石化南京有限公司的全资控股股东。
合着搞了半天，这家华业石化南京有限公司可能并不是国企？？？咳咳，赶脚中石油有点委屈…
天眼妹注意到，这家“假国企”2019年还欠了约258万的税款，该公司共拥有37家企业的实际控制权，不知道这些企业是否有打着国企的名号去做一些事…
再说回这件事，除了这家“假国企”以外，渤海银行南京支行在这件事中也有不可推卸的责任。
渤海银行南京支行关联的企业为渤海银行股份有限公司南京分行。
在其股权出质的信息中，天眼妹发现，江苏华之业能源发展有限公司在今年9月也曾有过股权出质，这就意味着，该公司通过股权质押的方式在渤海银行得到了6000万的现金。
而江苏华之业能源发展有限公司和其子公司——华业石化南京有限公司的股权出质信息仅相隔了3天。
（好奇这家公司这么需要钱到底是要开展什么业务…
天眼妹还注意到，渤海银行南京分行今年曾被2020年曾被银保监处罚，处罚事由为贷款资金回流用于银行承兑汇票保证金、存在存贷款挂钩行为、为同业投资业务违规提供信用担保 。
无独有偶，今年5月份的时候，渤海银行母公司——渤海银行股份有限公司也曾被银保监行政处罚，罚款金额为9720万。
处罚理由包括违规向资本金不足的房地产项目发放贷款、违规向四证不全的房地产项目发放贷款、违规发放土地储备贷款、一般关联交易未按程序审批、未有效监控贷款使用情况以致贷款被挪用……
（太多了，天眼妹实在是放不下了，大家看图吧0-0…）
目前事件真实情况到底如何还未有定论，天眼妹跟大家一起蹲一个调查结果…
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